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Genoa, pasticcio societario in attesa dell'assemblea
04 Dicembre 2024
Genoa, pasticcio societario in attesa dell'assemblea
Sport - notizia
... in relazione a un'indagine per riciclaggio di denaro che ha portato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a citare in giudizio i dipendenti delle due società. Il Commissario dello Utah ha emesso ...
Maxi evasione all'ombra di mafia e camorra, scattano sequestri anche in Liguria: ecco dove
14 Novembre 2024
Maxi evasione all'ombra di mafia e camorra, scattano sequestri anche in Liguria: ecco dove
Cronaca - notizia
... i magistrati contestano, a vario titolo, anche il riciclaggio. Il gip di Milano, su richiesta della Procura Europea (Eppo) ha emesso 34 misure cautelari in carcere, 9 di arresti domiciliari e 4 misure ...
Genoa, altri guai per 777 Partners
01 Ottobre 2024
Genoa, altri guai per 777 Partners
Sport - notizia
Nuovi guai per il gruppo 777 Partners. «Le autorità statunitensi stanno indagando se gli investitori della compagnia aerea low cost Bonza abbiano violato le leggi antiriciclaggio». Lo afferma il sito austrialiano ...
Droga e rifiuti, gli affari delle mafie in Liguria: Riproduci video
11 Settembre 2024
Droga e rifiuti, gli affari delle mafie in Liguria: "Serve testo unico sulla legalità"
Attualità - video
... sottolineato nel suo report la Dia - spiega ancora Centi -, la provincia di Imperia è su valori alti per quanto riguarda il riciclaggio, fatto segnalato anche dalla Banca d'Italia. Ma la presenza di organizzazioni ...
Truffe romantiche, sventato gruppo criminale: sul conto 1mln di euro
26 Luglio 2024
Truffe romantiche, sventato gruppo criminale: sul conto 1mln di euro
Cronaca - notizia
... oltre che delle Sezioni Operative di Modena e Viterbo, ha eseguito sette perquisizioni emesse dalla Procura della Repubblica di Savona a carico di altrettanti indagati, a vario titolo, per truffa e riciclaggio, ...
Non sanno l'italiano ma prendono Rdc, scoperta truffa 300mila euro
11 Aprile 2024
Non sanno l'italiano ma prendono Rdc, scoperta truffa 300mila euro
Cronaca - notizia
... per un importo complessivo di circa 300 mila euro, 17 per il reato di sostituzione di persona e 6 per il reato di riciclaggio, per un totale complessivo di 55 denunciati. I finanzieri della Compagnia ...
Ricercato internazionale dorme in un hotel in Liguria, arrestato
04 Aprile 2024
Ricercato internazionale dorme in un hotel in Liguria, arrestato
Cronaca - notizia
SAVONA - Aveva deciso di soggiornare in un hotel di Savona nei giorni di Pasqua un uomo di 37 anni su cui pendeva un mandato di arresto europeo. Ma gli agenti della Polizia di Stato di Savona lo hanno ...
Carabinieri, cambi ai vertici in provincia di Genova. Una donna a Sestri Levante
13 Settembre 2023
Carabinieri, cambi ai vertici in provincia di Genova. Una donna a Sestri Levante
Cronaca - notizia
... in carica dal 2020, raggiungendo brillanti risultati nella lotta alla criminalità organizzata, allo spaccio di sostanze stupefacenti, alle truffe ad anziani e al riciclaggio di denaro. Al posto del Maggiore ...
Ventimiglia, cinese passava il confine con 900mila euro: fermato
25 Luglio 2023
Ventimiglia, cinese passava il confine con 900mila euro: fermato
Cronaca - notizia
Cercava di passare il confine francese a Ventimiglia per entrare in Italia con 900mila euro nell'auto e per questo, nel corso di un controllo di routine, è stato fermato dal Comando Provinciale della Guardia ...
Genova, 300 arresti e 800 denunce: il bilancio alla festa dei carabinieri
05 Giugno 2023
Genova, 300 arresti e 800 denunce: il bilancio alla festa dei carabinieri
Cronaca - notizia
... contrasto al riciclaggio e autoriciclaggio di denaro proveniente da attività illecite con il sequestro di beni, immobili, società e conti correnti per oltre 4 milioni di euro. Grande impegno ed attenzione ...
Immigrazione clandestina, 29 arresti: Imperia tappa dei criminali
10 Maggio 2023
Immigrazione clandestina, 29 arresti: Imperia tappa dei criminali
Cronaca - notizia
... di appartenere ad una associazione transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al riciclaggio del denaro provento dell'attività illecita; sodalizio articolato in cellule presenti ...
Carabinieri genovesi sequestrano pompe di benzina e cinque società
31 Marzo 2023
Carabinieri genovesi sequestrano pompe di benzina e cinque società
Cronaca - notizia
... atto dai carabinieri del Comando Provinciale di Genova. I militari genovesi hanno eseguito inoltre diverse perquisizioni. Contestati a vario titolo nei confronti degli indagati i reati di riciclaggio, ricettazione, impiego ...
Genova, raggirano venditore online per 2 mila euro: denunciati
30 Marzo 2023
Genova, raggirano venditore online per 2 mila euro: denunciati
Cronaca - notizia
GENOVA - I carabinieri della stazione di Mignanego, hanno denunciato in stato di libertà per truffa, ricettazione, riciclaggio in concorso 4 soggetti di età compresa tra 20 e 55 anni, di cui due stranieri, ...
Frodi fiscali e riciclaggio, finanzieri sequestrano 2 yacht e 120 case
09 Marzo 2023
Frodi fiscali e riciclaggio, finanzieri sequestrano 2 yacht e 120 case
Cronaca - notizia
GENOVA - Un decreto di sequestro preventivo d'urgenza su beni in diverse regioni tra cui la Liguria è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Milano. Il provvedimento segue un'indagine che, stando ...
Mafia, arrestato Giovanni Barone: possibili infiltrazioni a Genova
26 Gennaio 2023
Mafia, arrestato Giovanni Barone: possibili infiltrazioni a Genova
Cronaca - notizia
... emerge la figura di Giovanni Barone: affiliato alla cosca Bonavota di Sant'Onofrio e indagato per associazione di tipo mafioso, riciclaggio internazionale, trasferimento fraudolento di valori, truffa internazionale ...
Savona, truffe online e riciclaggio internazionale: un arresto
23 Novembre 2022
Savona, truffe online e riciclaggio internazionale: un arresto
Cronaca - notizia
SAVONA - I Carabinieri di Savona arrestano un membro di un'associazione a delinquere nigeriana dedita al riciclaggio internazionale di denaro proveniente da truffe online. A seguito di approfondite indagini ...
Arenzano, sospetto corriere della droga marsigliese denunciato con 25 mila euro in contanti
22 Ottobre 2022
Arenzano, sospetto corriere della droga marsigliese denunciato con 25 mila euro in contanti
Cronaca - notizia
GENOVA -Nei giorni scorsi durante un normale servizio di vigilanza stradale la polizia di stato ha denunciato per riciclaggio uno marocchino residente a Marsiglia scoperto grazie ai cani anti droga con ...
Festa dei carabinieri: sul fenomeno baby gang Riproduci video
06 Giugno 2022
Festa dei carabinieri: sul fenomeno baby gang "risultati importanti ma serve l'intervento dei genitori"
Cronaca - video
... e quindi nel contrasto al riciclaggio e autoriciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Sequestrati beni, immobili, società e conti correnti per oltre 5 milioni di euro. Genova, Festa polizia, ...
Dall'Africa a Savona, truffavano donne sole: blitz dei carabinieri per 19 nigeriani
03 Maggio 2022
Dall'Africa a Savona, truffavano donne sole: blitz dei carabinieri per 19 nigeriani
Cronaca - notizia
... dal gip di Savona nei confronti di altrettanti cittadini nigeriani, indagati per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio internazionale di denaro. L'operazione è stata eseguita ...
Genova, sequestrate monete d'oro e contanti per oltre 600 mila euroRiproduci video
19 Gennaio 2022
Genova, sequestrate monete d'oro e contanti per oltre 600 mila euro
Cronaca - video
GENOVA - Aveva ben occultato contanti e monete d'oro nel bagagliaio dell'auto ma non aveva fatto i conti col fiuto del cane Babol. La guardia di finanza ha sequestrato denaro per un valore di circa 610 ...