Arrestata consulente finanziaria abusiva, ha truffato 112 dei suoi clienti

La guardia di finanza di Savona ha arrestato una consulente finanziaria per abusivismo, truffa aggravata, riciclaggio e reimpiego di denaro illecito con l'accusa di aver truffato 112 clienti in tutto il nord Italia in uno schema Ponzi da oltre 5 milioni recuperando a tassazione 3 milioni di proventi illeciti

Procacciatrice d'affari per conto di un noto istituto bancario

Secondo le indagini la consulente finanziaria e bancaria di lungo corso, formalmente in pensione e cancellata dall'albo dal 2014, avrebbe continuato nel tempo a gestire e raccogliere i risparmi di numerosi clienti, taluni fidelizzati dalle precedenti esperienze e altri di più recente acquisizione, a questi ultimi la stessa si sarebbe presentata negli anni come procacciatrice d'affari operante per conto di un noto istituto bancario e assicurativo svizzero

Diverse denunce da parte degli investitori

Numerosi clienti negli ultimi due anni hanno denunciato la mancata restituzione delle somme di denaro affidate alla consulente, che avrebbe promesso rendimenti sicuri e rilevanti raccogliendone la fiducia anche a causa delle parziali restituzioni, effettuate nel tempo, di quote di fondi comuni azionari. È stato, poi, accertato come la stessa non risultasse ormai da tempo iscritta in alcun albo gestito dalla Banca d'Italia, dalla Consob o dall'Ordine dei consulenti finanziari

Modello truffaldino piramidale noto come schema Ponzi