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Criptovalute, anabolizzanti e truffe online: dalla disavventura di un genovese a 10 denunce
30 Settembre 2025
Criptovalute, anabolizzanti e truffe online: dalla disavventura di un genovese a 10 denunce
Cronaca - notizia
Un vasto giro di frodi informatiche, riciclaggio tramite criptovalute e produzione di sostanze anabolizzanti è stato smantellato dai carabinieri del comando provinciale di Genova, in collaborazione con ...
31 Luglio 2025
"Diamo un taglio al falso", a Ventimiglia accordo italo-francese contro la contraffazione
Cronaca - notizia
... dei volantini informativi. “Comprare il falso è reato - dichiara Sergio Scibilia presidente Confesercenti - e alimenta le mafie. Dietro c’è un sistema economico di evasione totale e di riciclaggio. In ...
Fermata in porto a Genova Audi da 90mila euro rubata in Svezia
26 Luglio 2025
Fermata in porto a Genova Audi da 90mila euro rubata in Svezia
Cronaca - notizia
... rubato in Svezia e poi ritargato in Francia con documenti di circolazione contraffatti. Al volante un cittadino tunisino con permessi regolari per soggiornare nell'Unione Europea, ora accusato di riciclaggio. ...
Mafia, 10.074 reati 'spia' di infiltrazioni in Liguria nel 2024
18 Luglio 2025
Mafia, 10.074 reati 'spia' di infiltrazioni in Liguria nel 2024
Cronaca - notizia
...  In particolare, sono state 324 le estorsioni denunciate, un solo reato di usura, 34 di riciclaggio e impiego di denaro, con il picco reati di criminalità economica: 8.981 reati di truffe e le frodi informatiche ...
Riciclaggio e false fatture, Finanza di Savona sequestra oltre un milione di euroRiproduci video
17 Giugno 2025
Riciclaggio e false fatture, Finanza di Savona sequestra oltre un milione di euro
Cronaca - video
... presentazione delle dichiarazioni fiscali, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e per riciclaggio. In tutto ...
Commerciante d'auto riciclava vetture rubate: arrestato
23 Aprile 2025
Commerciante d'auto riciclava vetture rubate: arrestato
Cronaca - notizia
Nella serata di ieri la polizia locale ha tratto in arresto in flagranza un ventottenne commerciante d’auto di Genova per il reato di riciclaggio aggravato. Il giovane è stato fermato alla guida di una ...
Preso
22 Marzo 2025
Preso "il collezionista": gestiva un mercato illegale di Vespe Piaggio
Cronaca - notizia
... nell’anno 2024, ha consentito di recuperare in totale 27 motocicli rubati, tutti modelli Vespa Piaggio, e di contestare all’odierno indagato il reato di ricettazione e quello ben più grave di riciclaggio. ...
Crack Qui!Group, Fogliani patteggia 4 anni e mezzo: confiscati beni per 10 milioni
21 Marzo 2025
Crack Qui!Group, Fogliani patteggia 4 anni e mezzo: confiscati beni per 10 milioni
Cronaca - notizia
... Qui!Group erano via via fallite le altre società collegate, come la Pasticceria Svizzera e il bar Moody sempre a Genova. I reati contestati, a vario titolo, sono bancarotta fraudolenta, riciclaggio, truffa ...
Scappa in sella di una moto: non aveva la patente e il mezzo era rubato
07 Marzo 2025
Scappa in sella di una moto: non aveva la patente e il mezzo era rubato
Cronaca - notizia
Gli agenti del Commissariato Sestri Ponente, ieri pomeriggio, hanno denunciato un 45enne pluripregiudicato, residente fuori provincia, per i reati di ricettazione, riciclaggio, occultamento di atti veri ...
Fermato al casello di Genova Ovest era ricercato in Algeria: arrestato
26 Febbraio 2025
Fermato al casello di Genova Ovest era ricercato in Algeria: arrestato
Cronaca - notizia
In giro per le autostrade di Genova si è poi rivelato ricercato in Algeria per riciclaggio, contrabbando,falso e abuso di ufficio. È l'esito di un controllo effettuato da una pattuglia della Sottosezione ...
A processo il 're dei surgelati' di Palermo e il boss Pietro Bruno
17 Febbraio 2025
A processo il 're dei surgelati' di Palermo e il boss Pietro Bruno
Cronaca - notizia
... da frode ad associazione per delinquere, riciclaggio con l'aggravante mafiosa Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'associazione, attraverso società con sede in Spagna, Portogallo e Italia ...
Moschee in Liguria, sì o no?
12 Febbraio 2025
Moschee in Liguria, sì o no?
Commenti - notizia
... norme e regolamenti di pubblica sicurezza, norme anti riciclaggio, tutti questi strumenti legislativi o amministrativi, devono valere per tutti i cittadini, residenti o temporaneamente presenti sul territorio ...
Maxi frode da 28 milioni di euro, arrestato imprenditore ligure della carta
21 Gennaio 2025
Maxi frode da 28 milioni di euro, arrestato imprenditore ligure della carta
Cronaca - notizia
... a Laigueglia  Nei confronti dell’imprenditore, della compagna convivente, indagata per concorso in bancarotta e riciclaggio, e di altri due soggetti, risultati tra i principali utilizzatori delle fatture ...
Zone rosse a Genova, la polizia: serve mappare la città. Ecco come cambiano i crimini da quartiere a quartiere
19 Gennaio 2025
Zone rosse a Genova, la polizia: serve mappare la città. Ecco come cambiano i crimini da quartiere a quartiere
Cronaca - notizia
... sfruttamento della prostituzione, riciclaggio, abbiamo tutta una serie di reati che sono alimentati dallo spaccio di stupefacenti". Le scene che si vedono ogni giorno in periferia o nel centro storico ...
Auto di lusso rubate in Italia e vendute all'estero tramite il porto di Genova: due arresti
15 Gennaio 2025
Auto di lusso rubate in Italia e vendute all'estero tramite il porto di Genova: due arresti
Cronaca - notizia
... Gli investigatori della stradale dopo alcuni mesi d'indagine hanno sgominato un'organizzazione criminale composta da più persone, dedita al riciclaggio internazionale di autovetture di alta gamma dall'Italia ...
Genoa, pasticcio societario in attesa dell'assemblea
04 Dicembre 2024
Genoa, pasticcio societario in attesa dell'assemblea
Sport - notizia
... in relazione a un'indagine per riciclaggio di denaro che ha portato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a citare in giudizio i dipendenti delle due società. Il Commissario dello Utah ha emesso ...
Esami gratis con i Lions, una giornata di prevenzione a Bargagli
29 Novembre 2024
Esami gratis con i Lions, una giornata di prevenzione a Bargagli
Attualità - notizia
... impegnati nel riciclaggio degli occhiali da vista usati da oltre 70 anni per donarli a chi più ne ha bisogno. “Questa iniziativa è un esempio concreto di come il lavoro di squadra possa fare la differenza ...
Frode fiscale, processo per 'il re dei surgelati' Vetrano e la sua cerchia
22 Novembre 2024
Frode fiscale, processo per 'il re dei surgelati' Vetrano e la sua cerchia
Cronaca - notizia
... Massimo Boggio e Loredana Greco) e Sebastiana Germana (Luigi Latino e Paolo Scarcià). Frode fiscale, evasione e riciclaggio Le accuse, a vario titolo sono associazione per delinquere, trasferimento ...
Maxi evasione all'ombra di mafia e camorra, scattano sequestri anche in Liguria: ecco dove
14 Novembre 2024
Maxi evasione all'ombra di mafia e camorra, scattano sequestri anche in Liguria: ecco dove
Cronaca - notizia
... i magistrati contestano, a vario titolo, anche il riciclaggio. Il gip di Milano, su richiesta della Procura Europea (Eppo) ha emesso 34 misure cautelari in carcere, 9 di arresti domiciliari e 4 misure ...
Genoa, altri guai per 777 Partners
01 Ottobre 2024
Genoa, altri guai per 777 Partners
Sport - notizia
Nuovi guai per il gruppo 777 Partners. «Le autorità statunitensi stanno indagando se gli investitori della compagnia aerea low cost Bonza abbiano violato le leggi antiriciclaggio». Lo afferma il sito austrialiano ...