Riciclaggio e false fatture, Finanza di Savona sequestra oltre un milione di euro

La Guardia di Finanza di Savona ha denunciato otto persone, tutte operanti nel settore dei trasporti e della logistica, per i reati di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e per riciclaggio. In tutto sequestrato oltre un milione di euro.

Secondo quanto accertato dai Finanzieri, il riciclatore ha provveduto a “ripulire” attraverso diverse operazioni di trasferimento i proventi derivanti dall’emissione di fatture per operazioni mai fatte. L'analisi dei conti correnti bancari riconducibili agli indagati ha consentito di individuare oltre 60 operazioni realizzare al fine di riciclaggio per un valore quantificato in più di un milione di euro.

Per questo motivo al soggetto individuato sono stati sequestrati un immobile di pregio nel levante ligure del valore di oltre 815 mila euro e un’autovettura di lusso del valore di 50 mila euro.

I baschi verdi hanno eseguito in tutto sette verifiche fiscali nei confronti di chi ha emesso e utilizzato le fatture per le operazioni risultate poi inesistenti. I controlli sono stati effettuati tra Genova e Milano, in questo caso le violazioni di natura fiscale sono state quantificate in oltre tredici milioni di euro.