Ricerca - Primocanale.it - Le notizie aggiornate dalla Liguria

20 Maggio 2025

Sampdoria, gravi violazioni chiude il sito di scommesse Fun88 dell'uomo di fiducia di Tey

Sport - notizia

... brand di scommesse, a seguito di un’indagine della Gambling Commission che ha portato alla revoca della licenza e a una multa di 3,3 milioni di sterline per violazioni delle normative antiriciclaggio. ...

10 Gennaio 2025

Maxi evasione fiscale per famiglia dei 'compro oro', tre arrestati

Cronaca - notizia

... antiriciclaggio Le indagini sono partite da controlli antiriciclaggio. I quattro, secondo l'accusa, avrebbero fatto una serie di trasferimenti simulati e atti fraudolenti su beni del padre e del figlio, ...

Indagine antimafia a Genova, pistole e droga sequestrate: sei arresti

26 Novembre 2024

Indagine antimafia a Genova, pistole e droga sequestrate: sei arresti

Cronaca - video

... notaio di Massa Carrara (che è stato sanzionato dalla Dia per la violazione alla normativa antiriciclaggio) avevano simulato il trasferimento attraverso una vendita fittizia del terreno per una somma dichiarata ...

01 Ottobre 2024

Genoa, altri guai per 777 Partners

Sport - notizia

Nuovi guai per il gruppo 777 Partners. «Le autorità statunitensi stanno indagando se gli investitori della compagnia aerea low cost Bonza abbiano violato le leggi antiriciclaggio». Lo afferma il sito austrialiano ...

04 Gennaio 2024

Ricercato per violenza sessuale e rapina, arrestato alla Spezia

Cronaca - notizia

... e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, indebito utilizzo di carte di credito e violazione di norme antiriciclaggio. L'uomo, di fatto senza fissa dimora, era ricercato da alcune ...

08 Luglio 2023

Imposte evase per 3,5 milioni di euro da imprese edilizie straniere

Attualità - notizia

... inoltre riscontrate violazioni nell’ambito della disciplina antiriciclaggio, relativamente a pagamenti di fatture mediante ravvicinati versamenti di contante, artatamente “frazionati” in importi appena ...

25 Novembre 2022

Sampdoria, tornano in assemblea i piccoli azionisti

Sport - notizia

... e riconoscibile nonché tracciabile nei finanziamenti, condizione necessaria per allinearsi alle norme federali e a quelle antiriciclaggio, sistemi di regole che esigono l'identificabilità immediata degli ...

Cessione Sampdoria, Vidal a Primocanale:

04 Febbraio 2022

Cessione Sampdoria, Vidal a Primocanale: "Due soggetti hanno presentato le carte"

Sport - video

... si presenta chi sia il soggetto interessato, quindi dobbiamo verificare se l'aspirante abbia un patrimonio idoneo e di provenienza lecita anche in chiave antiriciclaggio, infine che sia titolato e quindi ...