TAG: Guardia di Finanza

Martedì 30 Maggio 2023

Droga in Italia e proventi investiti in Albania, 15 fermati anche in Liguria

Il clan è accusato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti (eroina, cocaina, hascisc e marijuana) provenienti dall'Albania, dove venivano investiti i proventi illeciti accumulati

Martedì 09 Maggio 2023

"Potevano soffocare i bambini", maxi sequestro di giocattoli a Genova

Oltre 95 mila giocattoli non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori sono stati sequestrati dalla guardia di Finanza di Genova. Tutta la merce è stata sequestrata. Accertate violazioni di tipo amministrativo per 60 mila euro

Lunedì 17 Aprile 2023

Imprenditore edile in carcere per evasione e bancarotta fraudolenta

L'uomo era indagato per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata

Venerdì 31 Marzo 2023

Inchiesta su sanità a Savona, la Corte Appello assolve tutti

L'inchiesta Gsl era iniziata nel settembre 2015 quando la Guardia di Finanza aveva notificato una serie di richieste di provvedimenti sospensivi ed effettuato anche un blitz nel reparto di ortopedia e nelle sedi Asl e di Gsl

Martedì 28 Marzo 2023

Savona, in un container di banane 83 chili di cocaina

Al dettaglio avrebbe fruttato sette milioni di euro

Lunedì 20 Marzo 2023

Intascava i soldi dei contribuenti, arrestato dipendente Agenzia Entrate - Riscossione

La Gdf, coordinata dalla procura, ha anche sequestrato quasi 230 mila euro che, secondo l'accusa, sarebbe quanto sottratto dal dipendente infedele

Giovedì 09 Marzo 2023

Frodi fiscali e riciclaggio, finanzieri sequestrano 2 yacht e 120 case

Tra i sequestri, contanti in valuta nazionale ed estera per circa 800mila euro, disponibilità su conti correnti per quasi 3 milioni di euro, 120 immobili, 100 veicoli, 2 yacht, gioielli e orologi di valore

Mercoledì 15 Febbraio 2023

Nei guai centro revisioni: faceva passare veicoli non a norma

È stato possibile accertare che 376 veicoli sottoposti a visite di revisione, superavano i controlli di prova dei freni, dei gruppi ottici e dei fumi, a volte dirottando le verifiche su altri mezzi ed in alcuni casi utilizzando la moto di un dipendente

Lunedì 13 Febbraio 2023

Aliena beni in trust fittizio per evitare cartella esattoriale: nei guai ultra 70enne

Secondo la Gdf, con l'avvicinarsi della cartella esattoriale per un debito Iva di 5 anni fa, avrebbe conferito alcuni beni immobili, un'abitazione e tre locali adibiti a deposito in provincia di Savona, in un trust di nuova costituzione

Venerdì 27 Gennaio 2023

Truffa "bonus facciata", sequestrati 580 mila euro a società edile

Accertamenti sono stati svolti nei documenti per la ristrutturazione di un condominio per i quali si era ricorso al 'bonus facciate'

Mercoledì 25 Gennaio 2023

Savona, sequestrati circa 3 mila articoli tra giocattoli e prodotti elettronici

I controlli della Guardia di finanza hanno coinvolto Savona e più comuni della provincia

Lunedì 02 Gennaio 2023

Savona, concorso per 15 tenenti della guardia di Finanza

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data del 1° dicembre 2022, non abbiano superato il giorno di compimento del trentaduesimo anno di età e siano in possesso di una laurea specialistica o di una laurea magistrale

Lunedì 21 Novembre 2022

Savona, nasconde mezzo milione di euro di droga nel camion: arrestato

La Guardia di Finanza di Savona ha sequestrato oltre 80 kg di droga nascosta all'interno della vettura

Giovedì 17 Novembre 2022

Albenga, sequestrato centro massaggi per prostituzione

Operazione della Guardia di Finanza

Martedì 25 Ottobre 2022

Genova, scoperta alla dogana auto clonata nel porto

Il certificato d'immatricolazione olandese è risultato fasullo

Lunedì 17 Ottobre 2022

Scarpe 'tossiche' e capi di abbigliamento contraffatti: maxi sequestro a Genova

Operazione della guardia di finanza di Genova. I prodotti sul mercato avrebbe reso alle organizzazioni criminali un fatturato di 4 milioni. Nella calzature rinvenuto un quantitativo 1500 volte superiore al consentita di “ftalati”

Mercoledì 28 Settembre 2022

55enne nei guai: in giardino aveva una piantagione di cannabis

Nella sua abitazione sono stati trovati mezzo kg di marijuana e hashish, suddiviso in sacchetti e vasetti di vetro, nascosti tra la cucina e il soggiorno

Giovedì 15 Settembre 2022

Evasione per 2,7 milioni di euro, nei guai una società che commercia autovetture

La Finanza ha identificato un 70enne italiano che alterava e falsificava sistematicamente le scritture contabili dell'azienda

Mercoledì 07 Settembre 2022

Barche mai dichiarate al Fisco, maxi operazione della Finanza in Liguria

Individuate sessanta imbarcazioni per un valore di 18 milioni di euro. Sanzioni per 7 milioni

Martedì 06 Settembre 2022

Oltre 50 mila kg di pellet sequestrato regalato alla Caritas invece che distrutto

Il combustibile era stato sottoposto a sequestro dalle Fiamme Gialle e dai funzionari doganali durante una indagine finalizzata al contrasto della illecita commercializzazione nel territorio nazionale di merci contraffatte