TAG: frode

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Giovedì 22 Febbraio 2024

Genova, maxi frode fiscale internazionale: cinque arresti

Sequestrati beni per oltre milioni di euro in territorio nazionale ed estero
Venerdì 04 Agosto 2023

Due arresti: nel mirino delle Fiamme Gialle un autosalone genovese

Era un sofisticato meccanismo di frode grazie al quale l'autosalone vendeva auto nuove importate dalla Germania evadendo l'Iva grazie a società cartarie intestate a dei prestanomi. I veicoli passavano dalla Repubblica di San Marino
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Lunedì 20 Marzo 2023

Intascava i soldi dei contribuenti, arrestato dipendente Agenzia Entrate - Riscossione

La Gdf, coordinata dalla procura, ha anche sequestrato quasi 230 mila euro che, secondo l'accusa, sarebbe quanto sottratto dal dipendente infedele
Martedì 03 Gennaio 2023

Ruba le credenziali del conto corrente di un'anziana: denunciata 30enne

Acquistava elettrodomestici per un valore complessivo di 1.200 euro
Giovedì 10 Marzo 2022

Non paga l'Iva, imprenditore nei guai: sequestrati beni per 172mila euro

Ha finto di vendere i beni di una sua società fallita e li ha trasferiti a ditte a lui riconducibili per impedire al Fisco di recuperare i debiti
Mercoledì 22 Dicembre 2021

La Spezia, dispositivi medici con falso Made in Italy: una denuncia

Lunedì 20 Dicembre 2021

Genova, occhiali falsi: sequestrate 14mila paia