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Maxi frode a Genova, operazione Walhalla: arresti e sequestri per finanziamenti illeciti fino a 6,9 milioni di euro
02 Settembre 2021
Maxi frode a Genova, operazione Walhalla: arresti e sequestri per finanziamenti illeciti fino a 6,9 milioni di euro
archivio - news
... dei casi garantiti dallo Stato, a favore di società fantasma che venivano successivamente indirizzate verso il fallimento. Una maxi frode scoperta già a fine luglio, quando fu arrestato un imprenditore ...
Genova, un arresto e 41 indagati per società fantasma create per ottenere prestiti e fondi dello stato
21 Luglio 2021
Genova, un arresto e 41 indagati per società fantasma create per ottenere prestiti e fondi dello stato
archivio - news
... coinvolte nella maxi-frode. L'inchiesta, denominata "Odino" (la divinità mitologica dai molti nomi), è stata avviata da un'attività svolta nell'ambito della consolidata collaborazione tra agenzia ...
Maxi truffa sulle energie rinnovabili, arresti anche in Liguria
27 Gennaio 2021
Maxi truffa sulle energie rinnovabili, arresti anche in Liguria
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Anche la Liguria coinvolta nella maxi operazione dei militari della Guardia di Finanza di Pavia, con i carabinieri Forestali e del Comando provinciale, che stanno eseguendo undici misure cautelari (6 arresti ...
Covid, 800mila guanti
29 Giugno 2020
Covid, 800mila guanti 'illegali' dalla Malesia a Genova: maxi sequestro in porto
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Ottocento mila guanti in lattice provenienti dalla Malesia e privi dei certificati sanitari sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Genova e dall'ufficio dogane nel porto di Pra'. I presidi ...
Frode fiscale da milioni sul commercio d
19 Giugno 2020
Frode fiscale da milioni sul commercio d'auto, perquisizioni e sequestri a Genova e Savona
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Una maxi frode fiscale da nove milioni di euro nel settore del commercio di automobili, beni sequestrati per oltre un milione, perquisizioni a Genova, Savona e in altre città italiane tra cui Roma e Milano.L'operazione ...
Tonni, branzini e strani molluschi: maxi sequestro della Guardia Costiera
23 Dicembre 2019
Tonni, branzini e strani molluschi: maxi sequestro della Guardia Costiera
archivio - news
Cinque esemplari di tonno catturati illegalmente, decine di granchi cinesi, molluschi asiatici e oloturie di cui è vietata la vendita in Italia, pesci e molluschi gasteropodi sconosciuti per oltre 200 ...
Pesce venduto come fresco ma era congelato: maxi sequestro nel Tigullio
07 Ottobre 2019
Pesce venduto come fresco ma era congelato: maxi sequestro nel Tigullio
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Quasi 450 chilogrammi di prodotti ittici sequestrati, tredicimila euro di sanzioni amministrative inflitte e una denuncia penale. Sono questi, in sintesi e limitatamente all'area del Tigullio, i risultati ...
Maxi truffa sul web di prodotti al tartufo: coinvolta anche la Liguria
22 Giugno 2019
Maxi truffa sul web di prodotti al tartufo: coinvolta anche la Liguria
archivio - news
 Vendevano prodotti al tartufo sul web, con tanto di etichetta, ma in realtà nei condimenti si trovava soltanto una sostanza aromatizzante sintetica. Una maxi truffa in cui rientra anche la Liguria, oltre ...
Scoperti seicento chili di pesto taroccato, maxi sequestro dei Nas a Genova
18 Maggio 2019
Scoperti seicento chili di pesto taroccato, maxi sequestro dei Nas a Genova
archivio - news
Tre tonnellate di formaggi e salumi scaduti da mesi o ammuffiti, 4.500 confezioni di pesto e salsa di noci spacciati per freschi, dolci e biscotti industriali venduti come artigianali sono stati scoperti ...
Indagine per frode ed evasione, blitz della Finanza nelle sedi del gruppo Biasotti
14 Maggio 2019
Indagine per frode ed evasione, blitz della Finanza nelle sedi del gruppo Biasotti
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... Biasotti. Le Fiamme Gialle, coordinate dal procuratore aggiunto Francesco Pinto, indagano su una presunta maxi frode milionaria, attraverso intermediazioni fittizie con società inesistenti per evadere ...
Guardia di Finanza nelle sedi del gruppo Biasotti: si sospetta maxi evasione
14 Maggio 2019
Guardia di Finanza nelle sedi del gruppo Biasotti: si sospetta maxi evasione
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Sono due le persone indagate nell'inchiesta su una presunta maxi frode fiscale da parte del gruppo Biasotti che questa mattina ha fatto scattare perquisizioni nelle sedi operative del gruppo che opera nel ...
Oltre centomila uova pasquali taroccate, maxi sequestro in Liguria
18 Aprile 2019
Oltre centomila uova pasquali taroccate, maxi sequestro in Liguria
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Centocinquemila tra uova e ovetti con falso cioccolato italiano sono stati sequestrati nel porto della Spezia da funzionari della Dogane e Guardia di finanza. Il peso complessivo delle uova sequestrate ...
Commercio delle carni, scoperta maxi truffa a Genova: 5 indagati
16 Giugno 2018
Commercio delle carni, scoperta maxi truffa a Genova: 5 indagati
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Sfruttavano una falla del sistema informatica di una importante azienda italiana operante nella vendita all’ingrosso di carni, per emettere fatture e documenti di trasporto falsi. Per questo motivo due ...
Genova, la maxi truffa del gasolio: un benzinaio agli arresti domiciliari
23 Aprile 2018
Genova, la maxi truffa del gasolio: un benzinaio agli arresti domiciliari
archivio - news
 Rubavano gasolio a scuole, enti pubblici, cittadini e poi lo rivendevano a gestori compiacenti. La frode è stata scoperta dagli uomini del primo gruppo della Guardia di finanza di Genova: una persona ...
La maxi truffa del gasolio: un benzinaio agli arresti domiciliariRiproduci video
23 Aprile 2018
La maxi truffa del gasolio: un benzinaio agli arresti domiciliari
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Rubavano gasolio a scuole, enti pubblici, cittadini e poi lo rivendevano a gestori compiacenti. La frode è stata scoperta dagli uomini del primo gruppo della Guardia di finanza di Genova: una persona è ...
Processo truffa ai fondi pubblici, Bossi e Belsito condannati
24 Luglio 2017
Processo truffa ai fondi pubblici, Bossi e Belsito condannati
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 Umberto Bossi e il genovese Francesco Belsito per maxi frode al Parlamento sono stati condannati dal tribunale del capoluogo ligure. L’ex leader della Lega Nord e il tesoriere del Carroccio sono stati ...
Mille tonnellate di pasta con etichetta ingannevole, la cassazione conferma il sequestro
24 Maggio 2017
Mille tonnellate di pasta con etichetta ingannevole, la cassazione conferma il sequestro
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 Confermato dalla Cassazione, per violazione delle norme sul 'made in Italy', il maxi sequestro nel porto di Genova di circa un milione di chili di spaghetti prodotti in Turchia per il pastificio campano ...
Falsi sponsor per il Savona Calcio, a giudizio l
26 Gennaio 2017
Falsi sponsor per il Savona Calcio, a giudizio l'ex presidente Pesce
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Tre rinvii a giudizio e otto patteggiamenti, a pene comprese tra uno e tre anni, per il maxi fallimento della Transitalia Logistics, società di archiviazione dati e logistica. A processo sono finiti Andrea ...
21 Dicembre 2016
'Compro oro' e televendite, maxi retata: cinque arresti, 10 milioni sequestrati
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Tre persone arrestate di cui due in carcere e un notaio interdetto dalla professione per sei mesi. E poi 23 indagati e sequestri per 10 milioni di euro. È il frutto dell'operazione 'Dinasty' dei Carabinieri ...