02 Settembre 2021
Maxi frode a Genova, operazione Walhalla: arresti e sequestri per finanziamenti illeciti fino a 6,9 milioni di euro
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... dei casi garantiti dallo Stato, a favore di società fantasma che venivano successivamente indirizzate verso il fallimento. Una maxi frode scoperta già a fine luglio, quando fu arrestato un imprenditore ...
21 Luglio 2021
Genova, un arresto e 41 indagati per società fantasma create per ottenere prestiti e fondi dello stato
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... coinvolte nella maxi-frode. L'inchiesta, denominata "Odino" (la divinità mitologica dai molti nomi), è stata avviata da un'attività svolta nell'ambito della consolidata collaborazione tra agenzia ...
27 Gennaio 2021
Maxi truffa sulle energie rinnovabili, arresti anche in Liguria
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Anche la Liguria coinvolta nella maxi operazione dei militari della Guardia di Finanza di Pavia, con i carabinieri Forestali e del Comando provinciale, che stanno eseguendo undici misure cautelari (6 arresti ...
29 Giugno 2020
Covid, 800mila guanti 'illegali' dalla Malesia a Genova: maxi sequestro in porto
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Ottocento mila guanti in lattice provenienti dalla Malesia e privi dei certificati sanitari sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Genova e dall'ufficio dogane nel porto di Pra'. I presidi ...
19 Giugno 2020
Frode fiscale da milioni sul commercio d'auto, perquisizioni e sequestri a Genova e Savona
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Una maxi frode fiscale da nove milioni di euro nel settore del commercio di automobili, beni sequestrati per oltre un milione, perquisizioni a Genova, Savona e in altre città italiane tra cui Roma e Milano.L'operazione ...
23 Dicembre 2019
Tonni, branzini e strani molluschi: maxi sequestro della Guardia Costiera
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Cinque esemplari di tonno catturati illegalmente, decine di granchi cinesi, molluschi asiatici e oloturie di cui è vietata la vendita in Italia, pesci e molluschi gasteropodi sconosciuti per oltre 200 ...
07 Ottobre 2019
Pesce venduto come fresco ma era congelato: maxi sequestro nel Tigullio
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Quasi 450 chilogrammi di prodotti ittici sequestrati, tredicimila euro di sanzioni amministrative inflitte e una denuncia penale. Sono questi, in sintesi e limitatamente all'area del Tigullio, i risultati ...
22 Giugno 2019
Maxi truffa sul web di prodotti al tartufo: coinvolta anche la Liguria
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Vendevano prodotti al tartufo sul web, con tanto di etichetta, ma in realtà nei condimenti si trovava soltanto una sostanza aromatizzante sintetica. Una maxi truffa in cui rientra anche la Liguria, oltre ...
18 Maggio 2019
Scoperti seicento chili di pesto taroccato, maxi sequestro dei Nas a Genova
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Tre tonnellate di formaggi e salumi scaduti da mesi o ammuffiti, 4.500 confezioni di pesto e salsa di noci spacciati per freschi, dolci e biscotti industriali venduti come artigianali sono stati scoperti ...
14 Maggio 2019
Indagine per frode ed evasione, blitz della Finanza nelle sedi del gruppo Biasotti
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... Biasotti. Le Fiamme Gialle, coordinate dal procuratore aggiunto Francesco Pinto, indagano su una presunta maxi frode milionaria, attraverso intermediazioni fittizie con società inesistenti per evadere ...
14 Maggio 2019
Guardia di Finanza nelle sedi del gruppo Biasotti: si sospetta maxi evasione
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Sono due le persone indagate nell'inchiesta su una presunta maxi frode fiscale da parte del gruppo Biasotti che questa mattina ha fatto scattare perquisizioni nelle sedi operative del gruppo che opera nel ...
18 Aprile 2019
Oltre centomila uova pasquali taroccate, maxi sequestro in Liguria
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Centocinquemila tra uova e ovetti con falso cioccolato italiano sono stati sequestrati nel porto della Spezia da funzionari della Dogane e Guardia di finanza. Il peso complessivo delle uova sequestrate ...
16 Giugno 2018
Commercio delle carni, scoperta maxi truffa a Genova: 5 indagati
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Sfruttavano una falla del sistema informatica di una importante azienda italiana operante nella vendita all’ingrosso di carni, per emettere fatture e documenti di trasporto falsi. Per questo motivo due ...
23 Aprile 2018
Genova, la maxi truffa del gasolio: un benzinaio agli arresti domiciliari
archivio - news
Rubavano gasolio a scuole, enti pubblici, cittadini e poi lo rivendevano a gestori compiacenti. La frode è stata scoperta dagli uomini del primo gruppo della Guardia di finanza di Genova: una persona ...
23 Aprile 2018
La maxi truffa del gasolio: un benzinaio agli arresti domiciliari
archivio - video
Rubavano gasolio a scuole, enti pubblici, cittadini e poi lo rivendevano a gestori compiacenti. La frode è stata scoperta dagli uomini del primo gruppo della Guardia di finanza di Genova: una persona è ...
24 Luglio 2017
Processo truffa ai fondi pubblici, Bossi e Belsito condannati
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Umberto Bossi e il genovese Francesco Belsito per maxi frode al Parlamento sono stati condannati dal tribunale del capoluogo ligure. L’ex leader della Lega Nord e il tesoriere del Carroccio sono stati ...
24 Maggio 2017
Mille tonnellate di pasta con etichetta ingannevole, la cassazione conferma il sequestro
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Confermato dalla Cassazione, per violazione delle norme sul 'made in Italy', il maxi sequestro nel porto di Genova di circa un milione di chili di spaghetti prodotti in Turchia per il pastificio campano ...
26 Gennaio 2017
Falsi sponsor per il Savona Calcio, a giudizio l'ex presidente Pesce
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Tre rinvii a giudizio e otto patteggiamenti, a pene comprese tra uno e tre anni, per il maxi fallimento della Transitalia Logistics, società di archiviazione dati e logistica. A processo sono finiti Andrea ...
21 Dicembre 2016
'Compro oro' e televendite, maxi retata: cinque arresti, 10 milioni sequestrati
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Tre persone arrestate di cui due in carcere e un notaio interdetto dalla professione per sei mesi. E poi 23 indagati e sequestri per 10 milioni di euro. È il frutto dell'operazione 'Dinasty' dei Carabinieri ...TOP VIDEO
Mercoledì 04 Ottobre 2023
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IL COMMENTO
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