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25 Giugno 2025
Evasori totali: la guardia di finanza ne scopre due ogni tre giorni
Cronaca - video
... consumati in frode o sottoposti a sequestro e alla denuncia di 140 soggetti. I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di denunciare 6 responsabili. Il report cita poi gli sforzi ...
07 Marzo 2025
Imperia, finanza scopre maxi da 64 milioni nel traffico Voip: due arrestati
Cronaca - notizia
... 64 milioni di beni. "Le indagini hanno consentito di individuare un articolato meccanismo fraudolento conosciuto come 'frode carosello' - spiega la guardia di finanza - attuata mediante l'interposizione ...
17 Febbraio 2025
A processo il 're dei surgelati' di Palermo e il boss Pietro Bruno
Cronaca - notizia
... già detenuto presso il carcere di Marassi". Frode fiscale, processo per 'il re dei surgelati' Vetrano e la sua cerchia - LEGGI QUI Rinviata a giudizio anche la moglie, Anna Bruno Rinviati a giudizio ...
22 Gennaio 2025
Josimar: "La Sampdoria ha legami profondi con operatori di scommesse in Asia"
Sport - notizia
... relazione ad accuse di frode e falso in bilancio, in altre parole, per aver manipolato i libri contabili al fine di renderla più attraente per i suoi acquirenti cinesi. Si dice che tale caso sarà discusso ...
21 Gennaio 2025
Maxi frode da 28 milioni di euro, arrestato imprenditore ligure della carta
Cronaca - notizia
La Guardia di Finanza di Savona ha arrestato un imprenditore di Laigueglia accusato di una frode fiscale di 28 milioni di euro. Il professionista operava nel settore della carta e dei servizi di consulenza ...
17 Dicembre 2024
Vendono "in nero" falso olio taggiasco, azienda nei guai
Cronaca - video
... sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria, che ha disposto il rinvio a giudizio per frode nell’esercizio del commercio, ai sensi dell’articolo 515 del Codice Penale. La vicenda si risolverà quindi ...
22 Novembre 2024
Frode fiscale, processo per 'il re dei surgelati' Vetrano e la sua cerchia
Cronaca - notizia
Era finito in manette lo scorso febbraio con l’accusa di frode fiscale internazionale il "re dei surgelati" di Palermo, Salvatore Vetrano, ritenuto tra l'altro vicino a Cosa Nostra. Ora, la Procura di Genova ...
25 Luglio 2024
Frode fiscale, tre arresti e sequestro beni per 1,5 milioni nel savonese
Cronaca - notizia
... fittizi che sono stati in alcuni casi direttamente compensati dalle imprese coinvolte nella frode. Le indagini hanno accertato che nella maggior parte dei casi i lavori sui quali le società vantavano ...
22 Febbraio 2024
Genova, maxi frode fiscale internazionale: cinque arresti
Cronaca - video
... i finanzieri hanno scoperto una frode fiscale transnazionale aggravata dall'agevolazione mafiosa. Sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro in territorio nazionale ed estero. In tutto sono 22 le persone ...
20 Dicembre 2023
Braccio di ferro Volpi-Setti, sequestrato l'Hellas Verona
Sport - notizia
... sequestro preventivo. Parallelamente, un'altra inchiesta chiamata "Cyrano", condotta dalla Procura di Reggio Emilia, coinvolge 26 persone, tra cui Maurizio Setti, accusate di una presunta frode fiscale ...
20 Settembre 2023
Auguri, Sophia: attrice, diva, icona del cinema italiano
Cultura e spettacolo - video
... dovuto vivere lontano dall’Italia per evitare chiacchiere e scandali) alle accuse di evasione fiscale fino all’arresto per frode finanziaria che le costò alcuni giorni di carcere, salvo poi essere completamente ...
12 Giugno 2023
E' morto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi
Cronaca - video
... Nel maggio 2018 una nuova svolta lo aiuta a ritornare in politica con l'elezione al parlamento europeo: il Tribunale di Sorveglianza di Milano lo riabilita dalla pena per frode fiscale e il 26 maggio ...
05 Aprile 2023
Edili, l'imprenditore: "Non incassiamo nulla dal 2021, a giugno 2022 ho chiuso i cantieri"
Attualità - video
... bene e poi c'è stato il decreto anti frode: non abbiamo più incassato nulla da novembre 2021. Nella mia realtà abbiamo il cassetto fiscale con i crediti bloccati e per questo io a giugno dell'anno scorso ...
20 Marzo 2023
Intascava i soldi dei contribuenti, arrestato dipendente Agenzia Entrate - Riscossione
Cronaca - video
... di frode poiché eseguite in data successiva alla morte dei contribuenti". Gli investigatori della guardia di finanza hanno anche ripreso i momenti in cui il cassiere prendeva i soldi e se li infilava nelle ...
09 Marzo 2023
Frodi fiscali e riciclaggio, finanzieri sequestrano 2 yacht e 120 case
Cronaca - notizia
... all'accusa, ha permesso di scoprire "un'organizzazione criminale" che ha riciclato proventi illeciti per complessivi 22 milioni di euro, derivanti da "una frode fiscale" nel settore dei metalli ferrosi. Secondo ...
27 Gennaio 2023
Truffa "bonus facciata", sequestrati 580 mila euro a società edile
Cronaca - notizia
SAVONA - La Guardia di finanza di Savona, al termine di una complessa indagine in materia di indebito utilizzo di agevolazioni fiscali nel settore edilizio, hanno eseguito un sequestro preventivo emesso ...
05 Aprile 2022
Genova, Borsellino: "Si stanno smantellando le normative antimafia"
Cronaca - video
... che una persona condannata per frode fiscale e indagato tuttora e accertato che ha pagato la mafia anche da presidente del consiglio possa essere stato ipotizzato come possibile presidente della nostr ...
17 Febbraio 2022
Lavagna, evadono il fisco con false fatture agli sponsor: 4 denunciati
Cronaca - notizia
... beneficiarie della frode, di ottenere un indebito risparmio di imposte, dirette ed indirette, di oltre 258 mila euro. I reati contestati sono emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione ...
08 Settembre 2021
Sequestrati 200mila euro, società ligure indicava falsa provenienza della merce
archivio - news
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IL COMMENTO
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