TAG: frode

Lunedì 17 Febbraio 2025

A processo il 're dei surgelati' di Palermo e il boss Pietro Bruno

Rinviati a giudizio anche la moglie di Vetrano, Anna Bruno e l'imprenditore ittico genovese Mauro Castellani
Martedì 21 Gennaio 2025

Maxi frode da 28 milioni di euro, arrestato imprenditore ligure della carta

Finanzieri contano soldi
Venerdì 22 Novembre 2024

Frode fiscale, processo per 'il re dei surgelati' Vetrano e la sua cerchia

La procura gli contesta l'aggravante mafiosa
Giovedì 25 Luglio 2024

Frode fiscale, tre arresti e sequestro beni per 1,5 milioni nel savonese

I reati contestati riguardano l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, turbata libertà degli incanti, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e l'indebita percezione degli incentivi legati ai bonus edilizi del Decreto Rilancio
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Giovedì 22 Febbraio 2024

Genova, maxi frode fiscale internazionale: cinque arresti

Sequestrati beni per oltre milioni di euro in territorio nazionale ed estero
Venerdì 04 Agosto 2023

Due arresti: nel mirino delle Fiamme Gialle un autosalone genovese

Era un sofisticato meccanismo di frode grazie al quale l'autosalone vendeva auto nuove importate dalla Germania evadendo l'Iva grazie a società cartarie intestate a dei prestanomi. I veicoli passavano dalla Repubblica di San Marino
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Lunedì 20 Marzo 2023

Intascava i soldi dei contribuenti, arrestato dipendente Agenzia Entrate - Riscossione

La Gdf, coordinata dalla procura, ha anche sequestrato quasi 230 mila euro che, secondo l'accusa, sarebbe quanto sottratto dal dipendente infedele
Martedì 03 Gennaio 2023

Ruba le credenziali del conto corrente di un'anziana: denunciata 30enne

Acquistava elettrodomestici per un valore complessivo di 1.200 euro
Giovedì 10 Marzo 2022

Non paga l'Iva, imprenditore nei guai: sequestrati beni per 172mila euro

Ha finto di vendere i beni di una sua società fallita e li ha trasferiti a ditte a lui riconducibili per impedire al Fisco di recuperare i debiti
Mercoledì 22 Dicembre 2021

La Spezia, dispositivi medici con falso Made in Italy: una denuncia

Lunedì 20 Dicembre 2021

Genova, occhiali falsi: sequestrate 14mila paia