Evasione da 85 milioni di euro, 13 denunce

Usavano il conto corrente di una società milanese per riciclare denaro proveniente da evasione fiscale, truffa ed appropriazione indebita. La Guardia di Finanza di Riva Trigoso ha denunciato 13 persone tra cui il direttore e tre funzionari di una banca di Sestri Levante con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, collegata ad una evasione fiscale di circa 85 milioni di euro nel settore immobiliare. Il nuovo amministratore della società milanese con il conto corrente aperto presso la banca di Sestri Levante si era insospettito e aveva presentato un esposto nei confronti del direttore della banca. Su questo conto confluivano i proventi di tre società immobiliari sottratti al fisco.