GUARDIA FINANZA SCOPRE TRUFFA PRIVATE BANKING (1)

Una maxitruffa da 14 milioni di euro è stata scoperta dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Genova; sei persone sono state denunciate per truffa aggravata e riciclaggio. I truffatori acquisivano denaro attraverso una rete di private banking, che aveva sedi in Olanda, a Londra, Madrid, Novara e Genova. Tra gli investitori, anche un gruppo di persone di area islamica. Tra i denunciati Armando e Thierry Nano, genovesi, titolari della New Bank Ltd.