E' di circa 350.000 euro è il giro d'affari scoperto, in completa evasione d'imposta, dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Imperia nei confronti di un mediatore creditizio di Sanremo. Dalle indagini della guardia di finanza è emerso che l'uomoaveva commesso numerose violazioni alle norme poste a tutela della trasparenza bancaria. Le fiamme gialle hanno riscontrato irregolarità anch a carico di altri due operatori del settore. I tre indagati sono stati segnalati alla Banca d'Italia per un'eventuale cancellazione dall'albo dei mediatori creditizi. Per loro è anche scattata una denuncia per esercizio abusivo dell'attività di mediazione creditizia, truffa aggravata, falsità ideologica in atti pubblici, violazioni alla normativa antiriciclaggio, sulla privacy ed evasione fiscale.
Cronaca
Indagini su tre mediatori creditizi
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