Indagini su tre mediatori creditizi

E' di circa 350.000 euro è il giro d'affari scoperto, in completa evasione d'imposta, dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Imperia nei confronti di un mediatore creditizio di Sanremo. Dalle indagini della guardia di finanza è emerso che l'uomoaveva commesso numerose violazioni alle norme poste a tutela della trasparenza bancaria. Le fiamme gialle hanno riscontrato irregolarità anch a carico di altri due operatori del settore. I tre indagati sono stati segnalati alla Banca d'Italia per un'eventuale cancellazione dall'albo dei mediatori creditizi. Per loro è anche scattata una denuncia per esercizio abusivo dell'attività di mediazione creditizia, truffa aggravata, falsità ideologica in atti pubblici, violazioni alla normativa antiriciclaggio, sulla privacy ed evasione fiscale.