Nel 2010, la banca centrale francese aveva segnalato il mancato adeguamento della filiale alle norme antiriciclaggio dettate dalla Ue e ricordato di alcuni provvedimenti disciplinari a due dipendenti della filiale.
Ma le accuse mosse dalla banca centrale riguardano anche rischi di rientro da prestiti e mutui scarsamente e opportunamente valutati, la distribuzione dei poteri ai vertici della banca, la difficoltà del cda nel palesare le proprie critiche alla gestione dell\'ex presidente Giovanni Berneschi.