Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Genova ha avviato accertamenti preliminari sui nove nomi di imprenditori dello shipping e building residenti in Liguria comparsi nella lista dei Panama Papers.
Le Fiamme Gialle dovranno verificare se vi siano ipotesi di reato come l'autoriciclaggio o illeciti amministrativi. Al termine delle verifiche e in base alla relazione che verrà fatta alla procura dalle Fiamme Gialle l'autorità giudiziaria deciderà se aprire o meno un fascicolo.
Sulla lista compaiono i nomi di Giovanni Battista Baglietto (shipping) a Savona, Gioacchino Di Feo (shipping) a Imperia, Diego Iuraca (building e shipping) a Genova, Andrea Nucera (real estate) a Genova, Gian Angelo Perrucci (oil) a Genova, Sergio Senesi (shipping) a Genova, del finanziere Marco Sturlese alla Spezia, Paolo Taroni (shipping) a Imperia e del commercialista e politico di Forza Italia Santiago Vacca a Savona.
cronaca
Panama Papers, la Guardia di Finanza di Genova avvia la verifica su alcuni residenti liguri
Nove nomi nei settori shipping e building
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